Anunțuri

UNBR: Normele AML nu afectează avocații implicați în litigii, dar impun adaptări structurale în consultanța juridică

BUCUREȘTI, 5 mai 2026 – Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a organizat conferința „Protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor”, dedicată aplicării reglementărilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu accent pe impactul acestora asupra exercitării profesiei de avocat.

Evenimentul, transmis live pe platforma video.unbr.ro și juridice.ro, a reunit conducerea UNBR, reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), ai Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), precum și avocați din toate formele de exercitare a profesiei. Conferința a inclus și o sesiune de întrebări și intervenții din partea avocaților prezenți în sală, pe teme practice privind aplicarea normelor AML (Anti-Money Laundering – prevenirea și combaterea spălării banilor) în activitatea curentă.

În deschiderea conferinței, președintele UNBR, Traian Briciu, a subliniat că obligațiile din domeniu AML nu vizează activitatea de litigii, ci se aplică în principal activităților de consultanță juridică care intră sub incidența Legii 129/2019, unde avocatul acționează în calitate de „entitate obligată” în sensul reglementărilor europene.

Președintele UNBR a evidențiat o nouă dimensiune strategică a normelor AML, anume utilizarea lor ca instrument de protecție a monopolului legal împotriva exercitării ilegale a profesiei în mediul online. Traian Briciu a atras atenția asupra platformelor care oferă consultanță fără a avea calitatea de avocat, operând frecvent din jurisdicții offshore și eludând orice obligații de cunoaștere a clientelei (KYC): Problema nu mai este în instanță. Activitatea ilegală s-a mutat în online, pe platforme care operează din jurisdicții offshore și care oferă consultanță juridică sub titulaturi precum «specialiști» sau «consultanți». Aceștia nu respectă nicio procedură de cunoaștere a clientelei și nu au nicio obligație AML. Nu cumva ar trebui să-i combatem împreună?

Viziunea de colaborare a fost susținută de Bogdan Paul Dobrin, Vicepreședintele ONPCSB, care a reiterat rolul preventiv al instituției: Suntem parteneri, nu adversari. Este preferabil să mergem pe prevenție pentru a evita atragerea avocaților în eventuale mecanisme ilicite.

Din perspectiva implementării, Danny Bârdan, Consilier UNBR și membru GL7 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității, a precizat că obligațiile avocaților sunt de diligență, nu de rezultat, iar mecanismele de control vor fi gestionate exclusiv în interiorul profesiei.

Procedurile urmează să intre în vigoare la 1 iulie 2026, termen stabilit în urma unor amânări succesive decise la nivelul Consiliului UNBR pentru a permite colectarea de propuneri din partea barourilor și a avocaților. Procesul de transmitere a propunerilor rămâne deschis până la intrarea în vigoare a procedurilor.

În același cadru al măsurilor de conformare și de pregătire profesională, Directorul INPPA, Dan Oancea, a anunțat lansarea platformei de e-learning cursurionline.inppa.ro, disponibilă începând din 5 mai 2026 pentru toți avocații din România. Platforma include module dedicate AML și GDPR, precum și testare online și certificare automată.

În planul mai larg al evoluțiilor legislative și al echilibrului dintre conformare și protecția principiilor profesiei, Vicepreședintele UNBR, Daniel Fenechiu, a contextualizat reglementările în cadrul procesului european din ultimii ani, subliniind eforturile constante ale profesiei de a menține un echilibru între cerințele de control și garantarea secretului profesional. Acesta a arătat că UNBR a participat activ în procesul legislativ atunci când măsurile propuse riscau să devină excesiv intruzive, menționând inclusiv situații anterioare în care controalele au implicat ridicarea integrală a echipamentelor informatice ale avocaților: De aproximativ cinci ani, la nivel european se încearcă consolidarea mecanismelor de control în domeniul AML. În toate aceste etape, profesia a intervenit pentru protejarea secretului profesional. Forma actuală a reglementărilor este una echilibrată.

În continuarea conferinței, avocați cu experiență în tranzacții internaționale – Anca Pușcașu (Țuca Zbârcea & Asociații) și Alina Todosiciuc – au prezentat studii de caz privind implementarea procedurilor de due diligence, identificarea riscurilor în operațiuni M&A și imobiliare, precum și bune practici de conformare în activitatea curentă a societăților de avocatură.

În ultima parte a evenimentului, reprezentanți ai ONPCSB au oferit clarificări tehnice și recomandări practice. Emilia Dimache, șefa serviciului juridic, a prezentat aspecte legislative relevante, iar Daniela Morar, analist în cadrul Oficiului, a detaliat bune practici rezultate din activitatea de control, oferind avocaților o perspectivă aplicată asupra așteptărilor autorității de supraveghere.

Conferința Protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor marchează un pas strategic în clarificarea și implementarea cadrului AML în profesia de avocat, pentru a păstra echilibrul  între cerințele internaționale și europene și protejarea independenței profesiei de avocat.

Transmisia conferinței a fost asigurată de JURIDICE.ro, partener media al UNBR.

Resurse: Cursurionline.inppa.ro

UNBR Info:

Articolul UNBR: Normele AML nu afectează avocații implicați în litigii, dar impun adaptări structurale în consultanța juridică apare prima dată în UNBR.